Система управления рисками корпоративного мошенничества (по ISO 37003)

Программа направлена на формирование системного понимания особенностей управления рисками корпоративного мошенничества, ознакомление с требованиями стандарта ISO 37003 по разработке, внедрению и поддержанию системы управления контролем мошенничества на уровне организаций. Освоение программы направлено на развитие у слушателей практических навыков в области противодействия экономическим злоупотреблениям на уровне хозяйствующего субъекта. После освоения данной программы слушатели получат следующие компетенции: понимание, как на практике реализуются основные схемы злоупотреблений в компании и как работают наиболее эффективные средства их выявления и предотвращения; знания, как правильно выстроить систему противодействия мошенничеству в компании, опираясь на новый стандарт ISO 37003; умения предотвращать риски мошенничества в закупках, хранении, производстве и реализации товаров, работ, услуг; анализ ключевых бизнес-процессов на предмет выявления в них рисков мошенничества и иных экономических злоупотреблений, риск-индикаторов по основным 100 схемам мошенничества; навыки эффективного внутреннего расследования фактов мошенничества, чтобы в дальнейшем не была утрачена судебная перспектива уголовных, арбитражных и гражданских дел, организовано возмещение ущерба; знания и навыки современного практического анализа основных правовых рисков бизнеса и возможности трансформации инструментов форензика в комплаенс-контроль; Эти компетенции обеспечивают высокую квалификацию слушателей и расширяют их профессиональные возможности в области противодействия корпоративному мошенничеству и управления правовыми рисками бизнеса. В результате освоения программы повышения квалификации слушатели приобретут следующие знания, умения и навыки, необходимые для совершенствования профессиональных компетенций.Слушатели будут знать: Основные теоретические положения системы противодействия корпоративному мошенничеству по ISO 37003. Базовые меры по предотвращению совершения экономических злоупотреблений в компании. Методики выявления мошеннических действий в ключевых бизнес-процессах. Процедуры расследования фактов мошенничества и обращения в правоохранительные органы и суды. Слушатели будут уметь: Анализировать уязвимости основных бизнес-процессов и предотвращать совершение экономических злоупотреблений. Выявлять аномалии в финансово-хозяйственной деятельности, возможно свидетельствующие о мошенничестве. Применять риск-индикаторы при выявлении мошеннических действий. Использовать современное программное обеспечение для противодействия экономическим злоупотреблениям. Использовать систему управления рисками мошенничества в целях профилактики иных правовых рисков бизнеса (коррупция, налоги, банкротство, ПОД/ФТ, антимонопольное, бюджетное и санкционное право, уголовно-правовые риски первых лиц).. Слушатели будут владеть: Современными инструментами противодействия корпоративному мошенничеству. Эффективным методическим аппаратом выявления и расследования мошенничества в бизнесе. Навыками проведения внутренних проверок и оформления их результатов, подготовки процессуальных документов для направления в правоохранительные органы.