Противодействие корпоративному мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками при осуществлении основных бизнес-процессов

Онлайн-курс (форма обучения - очно-заочная с ДОТ)! В рамках курса рассматривается 30 базовых схем корпоративного мошенничества, тактика действий компаний по их выявлению и расследованию, а также дается характеристика уголовно-правовых рисков, возникающие в следующих ситуациях:взаимодействие с техническими и сомнительными организациями;проведение операций, в рамках которых на балансе компании замещаются рыночные активы на технические, либо не эквивалентные;взаимодействие с ИП, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность только с нашей компанией, с оффшорными фирмами, финансовыми институтами с сомнительной репутацией;регулярная выдача ранее распределенных дивидендов, совпадающая с временем выдачи зарплаты, заключением/закрытием сделок с госучреждениями. В результате обучения вы:научитесь выявлять мошенничество;ознакомитесь с практикой проведения корпоративных расследований;узнаете принципы формирования системы противодействия мошенничествам в организации;разберетесь в уголовно-правовой квалификации мошенничества и поймете, как принимать решение по результатам расследования.